La Fundación General UGR-Empresa, en colaboración con la Cátedra sobre Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales de la UGR, entre otros patrocinadores, ha organizado las “IV Jornadas de Compliance: avanzando en la prevención e investigación de los delitos financieros”, que se celebran en Madrid durante los días 25 y 26 de febrero.
Las IV Jornadas de Compliance han reunido a un conjunto de prestigiosos especialistas líderes del sector público y privado para debatir sobre las mejores prácticas en la prevención de los delitos financieros y que son indispensables para actuar con seguridad en el entorno actual de cumplimiento.
La conferencia inaugural, celebrada ayer, fue ofrecida por Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la Audiencia Nacional y Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Este evento será eminentemente interactivo y permitirá la realización de consultas a expertos profesionales y reguladores acerca de las cuestiones más relevantes en el ámbito de los delitos financieros. Las Jornadas permitirán a todos los asistentes actualizar los conocimientos como la prevención del fraude en la empresa, las formas en que actúa la ciberdelincuencia, cómo conocer el titular real, las medidas reforzadas de debida diligencia y la aplicación del enfoque basado en el riesgo, entre otras cuestiones.
También se abordará la financiación terrorista, la forma de hacer negocios limpios evitando la corrupción, en qué consiste el nuevo concepto de “inteligencia económica” y cómo una empresa puede incluirlo en su estrategia para reforzar su negocio.
Asimismo, las jornadas ofrecerán el acceso a los materiales elaborados en las conferencias y se podrá realizar networking entre los asistentes y las empresas participantes.
El programa completo puede consultarse en el siguiente enlace:
Más información: http://www.compliancemadrid.es/
Contacto: Juan Miguel Del Cid Gómez. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR. Teléfono: 958 249 413. Correo electrónico: jmdelcid
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